Mossack Fonseca

¿Qué es el Mossack Fonseca??

El término Mossack Fonseca se refiere a un bufete de abogados con sede en Panamá que se vio envuelto en el escándalo de los Papeles de Panamá. Fundada en 1977, la firma tenía su sede en Panamá y operaba a nivel mundial en más de 40 países.

La firma empleó a unas 600 personas, brindando a sus clientes diversas soluciones legales y servicios de confianza. Mossack Fonseca era conocido por ser un creador de bajo costo de compañías fantasmas en todo el mundo. La firma se disolvió en 2018 después de que se filtraron documentos de la firma en el escándalo de Panama Papers de 2016.

Llave para llevar

  • Mossack Fonseca era un bufete de abogados con sede en Panamá que empleaba a unas 600 personas en más de 40 países.
  • Sus áreas de práctica incluyeron servicios de confianza, propiedad intelectual, derecho comercial, estructuras comerciales internacionales y servicios de asesoramiento de inversiones.
  • Mossack Fonseca se encontraba entre los mayores proveedores mundiales de servicios financieros extraterritoriales de Apos.
  • La firma cerró en 2018 a raíz del escándalo de los Papeles de Panamá.

Comprender el Mossack Fonseca

Mossack Fonseca fue fundada en 1977 en la ciudad de Panamá por J & amp; # xFC; rgen Mossack. Ramon Fonseca se unió a la firma casi diez años después cuando fusionó su práctica con Mossack & amp; apos; s. La firma legal operaba en la ciudad de Panamá, pero también tenía oficinas en más de 40 países.

Las áreas de práctica de la firma y los apostadores incluyeron servicios de confianza, propiedad intelectual, derecho comercial, estructuras comerciales internacionales y servicios de asesoramiento de inversiones. Según un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, la firma atendió a más de 14,000 bancos, bufetes de abogados y otros intermediarios. Ayudó a sus clientes a establecer empresas, fundaciones, fideicomisos y otros vehículos.

En un momento, Mossack Fonseca estaba entre los mayores proveedores mundiales de servicios financieros extraterritoriales de Apos. La empresa se convirtió en objeto de una controversia generalizada en abril de 2016, cuando una publicación alemana publicó evidencia de una enorme clientela de paraísos fiscales que incluía más de 214,000 entidades en 200 países. De acuerdo con estos documentos filtrados & amp; # x2014; referido colectivamente como Panama Papers & amp; # x2014; Mossack Fonseca vendió compañías fantasmas por una tarifa de tan solo $ 1,000 en ciudades de todo el mundo.

Los Papeles de Panamá contenían información financiera personal sobre individuos de alto patrimonio neto (HNWI) y funcionarios públicos que anteriormente se mantenían privados. Una fuente anónima se refirió solo a que John Doe filtró los documentos & amp; # x2014; 11.5 millones de archivos & amp; # x2014; a través de la publicación alemana S & amp; # xFC; ddeutsche Zeitung. Una docena de líderes mundiales actuales y anteriores, otros 128 funcionarios públicos y políticos, junto con cientos de celebridades, empresarios y otras personas ricas se encontraban entre los nombrados en la filtración.

Aunque la compañía afirmó estar trabajando dentro de los parámetros legales y regulatorios aplicables, los Papeles de Panamá destacaron cómo la compañía se dedicaba habitualmente a actividades que fomentaban la evasión fiscal y el lavado de dinero. La controversia llevó a Mossack Fonseca a cerrar sus operaciones en marzo de 2018, citando el impacto económico y el daño a la reputación causado por las exposiciones & amp; # xE9 ;.

Consideraciones especiales

Las entidades comerciales offshore son generalmente legales. Y la mayoría de los documentos no mostraron comportamiento inapropiado o ilegal. Pero algunos de los periodistas revelaron que algunas de las corporaciones fantasmas establecidas por Mossack Fonseca se utilizaron con fines ilegales, incluido el fraude, la evasión fiscal y para evitar sanciones internacionales.

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Mossack Fonseca disputó cualquier fechoría, diciendo que nunca se investigó formalmente en relación con ninguna acusación penal.

A pesar de disolverse en 2018, el sitio web de Mossack Fonseca & amp; apos; s todavía está en funcionamiento. La firma y sus socios sostienen que la práctica ha sido tergiversada en los medios. Según la firma, & amp; quot; Mossack Fonseca nunca había sido acusado en su historia de irregularidades criminales, ni siquiera había sido investigado formalmente en relación con acusaciones de lo mismo.& amp; quot;

Mossack Fonseca también estuvo involucrado en otras controversias. Por ejemplo, en 2015, se alegaba que la empresa había ayudado a Commerzbank, un banco alemán, a lavar dinero de Irán y otros países en contradicción con las sanciones de los Estados Unidos.

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